کد نشست ۱۴۰۴-۱۱۲۹۱ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر شیراز تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
پرسش
در یک پرونده آدم‌ربایی، آدم‌ربایان از خانواده فرد ربوده شده خواسته‌اند که در قالب رمز ارز، 20 هزار تتر به آن‌ها پرداخت کنند. در این صورت شخص که در نقد نمودن تترهای دریافتی با آدم‌ربایان نقش داشته است، مرتکب چه جرمی شده است؟
نظر هیئت عالی
شرط صحت نظر اکثریت این است که چنانچه نقدکنندهً ارز دیجیتال، قصد پنهان کردن منشاء آن را داشته باشد مرتکب پولشویی شده، اما چنانچه صرفاً در قبال دستمزدی ارز را نقد کند، مرتکب جرمی نشده است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه وجوه حاصل از آدم‌ربایی وجوه نامشروع می‌باشد؛ در نتیجه فردی که در تبدیل ارز دیجیتال تتر به وجه نقد نقش داشته است، در واقع در بزه پولشویی نقش داشته است. البته این موضوع در صورتی است که فرد مورد نظر اطلاع داشته باشد که این ارز دیجیتال ناشی از یک عمل مجرمانه مثل آدم‌ربایی است. در بند ب ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن» جزء رکن مادی بزه پولشویی ذکر شده است؛ البته در همین بند ذکر شده است که «با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده»، یعنی علم نسبت به منشاء مجرمانه آن عواید شرط می‌باشد.
نظر اقلیت
در فرض مذکور افراد آدم‌ربا علاوه بر بزه آدم‌ربایی، تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مرتکب شده‌اند. در واقع وجوهی که در قالب ارز دیجیتال تتر از خانواده فرد ربوده شده اخذ شده مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد و فردی که در تبدیل این ارز دیجیتال به وجه نقد با آدم‌ربایان همکاری داشته است در واقع مرتکب بزه معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع شده است؛ بدین صورت که تحصیل وجوه مورد نظر را برای آدم‌ربایان تسهیل نموده‌اند.
منبع: سایت نشست های قضایی
